加载中...
多选题 企事业内部-银行金融 2022

金融机构在履行客户身份识别义务时,对以下哪些行为应作为可疑行为进行报告?( )

A、客户多次变更住所的

B、重新识别客户身份后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性

C、无法获得境外汇款人的必要信息

D、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息

查看答案 收藏题目 分享题目 举报题目