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多选题 企事业内部-银行金融 2022

对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下哪些强化的身份识别措施:( )

A、建立业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权

B、进一步深入了解客户财产和资金来源

C、在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

D、拒绝开户

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