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多选题 企事业内部-银行金融 2022

较高风险账户可采取强化的控制措施:( )

A、实施“只收不付”管控策略

B、已开立账户暂停账户非柜面业务

C、已开立账户要加强客户尽职调查,进一步了解客户、实际控制人和交易对手等信息。

D、深入了解客户特性、涉及地域、业务活动和行业或职业等变动情况

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