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多选题 企事业内部-银行金融 2022

重大洗钱案件类型包括( )。

A、由国务院有关部门(机构)、司法机关、联合国安理会发布的,以及中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人进行的洗钱案件。

B、公安部、中国人民银行、银保监会等机关重点侦办的洗钱案件。

C、涉及外国公民和法人的洗钱案件。

D、其他被公安部、中国人民银行、银保监会等机关认定为重大洗钱活动的案件。

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