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单选题 浙江省 企事业内部-银行金融 2019

各反洗钱义务主体对于筛选出来的涉恐可疑客户,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应及时根据规定报告( ),并依法向公安机关和国家安全机关报告。

A、大额交易

B、现金交易

C、可疑交易

D、转账交易

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