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多选题 浙江省 企事业内部-银行金融 2019

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份( )。

A、向公安、工商行政管理等部门核实

B、回访客户

C、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

D、实地查访

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