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多选题 浙江省 企事业内部-银行金融 2019

出现( )情况时,金融机构应当重新识别客户。

A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。

B、客户行为或者交易情况出现异常的。

C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。

D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。

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