加载中...
多选题 浙江省 企事业内部-银行金融 2019

进一步强化反洗钱工作措施,应重点关注以下可疑交易行为。( )

A、“蚂蚁搬家”式资金转移

B、账户过渡性质明显,资金快进快出

C、交易金额体现汇率特征

D、以非面对面的交易方式,账户被他人控制使用

查看答案 收藏题目 分享题目 举报题目