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多选题 浙江省 企事业内部-银行金融 2019

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施( )

A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B、登记客户身份基本信息

C、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

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