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多选题 浙江省 企事业内部-银行金融 2019

客户办理销户前,银行应确定哪些信息( )

A、要求客户提交销户申请书,了解销户理由的合理性

B、若为信贷客户,需确认贷款是否已偿还完毕

C、若该账户为一直关注的可疑账户,应完成最后一笔该客户交易的录入,以履行可疑交易持续监控职责。

D、涉及可疑交易的,是否已上报。

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