行社应至少（ ）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。

A、每月

B、每季

C、每半年

D、每年

对于Ⅲ类户，银行可按规定对存款人身份信息进行进一步核验后，将其转为（ ）。

A、仅可为Ⅰ类户

B、仅可为II类户

C、Ⅰ类户或Ⅱ类户都可以

D、Ⅰ类户或Ⅱ类户都不可以

小李在2017年5月2日8时向开户在我行的客户账户汇款1万元，款项汇出后收到疑似诈骗短信，小李向公安机关报案后，公安机关将紧急止付指令发送至我行，我行核对一致后于2017年5月2日9时进行紧急止付，止付期限为（ ）

A、5月2日8时至5月3日8时

B、5月2日8时至5月4日8时

C、5月2日9时至5月3日9时

D、5月2日9时至5月4日9时

如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（ ）的批准。

A、反洗钱管理部门

B、营业机构负责人

C、高级管理层

D、营业机构会计主管

通过电子渠道开立Ⅱ类户的，银行应通过绑定开户申请人的同名（ ），作为核验开户申请人身份信息的手段之一，确认绑定账户的所有人是开户申请人本人。

A、Ⅰ类户、Ⅱ类户、Ⅲ类户、支付机构的支付账户

B、Ⅰ类户、Ⅱ类户、Ⅲ类户

C、Ⅰ类户、Ⅱ类户

D、Ⅰ类户

以下符合境外机构人民币结算账户收入范围的是（ ）。

A、跨境贸易融资款项

B、政策明确允许或经批准的资本项目收入

C、账户孳生的利息

D、从同名或其他境外机构银行账户获得的收入

某村镇银行在我行开立用于结算性同业银行账户，下列哪些业务不能使用该账户办理（ ）

A、现金支取

B、同业借款

C、缴纳税款

D、现金缴存

办理农信银全国通存通兑业务，受理行社发生差错后进行错账控制的时效是业务受理网点（或其上级机构）可在异常短款（ ），通过综合业务系统发出“错账控制”交易，对客户账户的错款金额进行控制处理。

A、当日或交易日后的15日内（含当日）

B、当日或交易日后的10天内（含当日）

C、当日或交易日后的2天内（含当日）

D、当日或次日

纸质商业汇票的付款期限最长不超过（ ）个月。

A、6个月

B、3个月

C、1个月

D、2年

商业汇票仅限于人民币，自2019年1月1日起，原则上浙江省内签发的单张票据金额不得超过（ ）元。

A、30万

B、100万

C、50万

D、1000万