县级及以上人民法院冻结单位或个人存款的期限最长为（ ）。

A、3个月

B、6个月

C、12个月

D、24个月

电子档案的保管年限与纸质会计档案相同，采用磁性介质保存的每年翻录一次，实行双备份，异地保管；已作为电子档案保存的纸质会计档案保存期限至少为（ ）年。

A、5

B、10

C、30

D、永久

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告，有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知金融机构应在接到补正通知的（ ）个工作日内补正。

A、10

B、1

C、3

D、5

协助有权机关办理冻结、扣划业务时，如发现缺少应附的法律文书，或法律文书有关内容与协助执行通知书的内容不符，应（ ）。

A、说明原因，退回协助执行通知书和所附的法律文书

B、先予办理，后补手续

C、领导签字后办理

D、领导口头同意即可办理

有权机关到营业机构办理扣划单位或个人存款时，应由（ ）办理。

A、有权机关人员与原告当事人共同

B、原告当事人自行

C、有权机关人员双人持本人有效证件及相关手续

D、被告当事人自行

两个以上有权机关对协助冻结、扣划的具体措施有争议的，应按照（ ）的意见办理。

A、有关争议机关协商后

B、最先送达通知书的有权机关

C、上级主管机构

D、仲裁机构

根据法律授权，（ ）作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作，指导、部署金融业反洗钱、反恐怖融资工作和资金监测。

A、国务院

B、中国人民银行

C、反洗钱监测分析中心

D、中国银行业协会

印鉴卡进行普通更换，新印鉴（ ）启用

A、当日

B、次日

C、3日

D、5日

按照省联社《反洗钱数据报送系统操作手册》规定，交易信息补录必须每日（ ）前完成，否则影响其他相关营业机构的案例上报工作，以及本营业机构的反洗钱工作考核成绩。

A、10点

B、11点

C、12点

D、13点

因客户更换法定代表人、变更公司名称等原因引起的印鉴更换，做（ ）处理。

A、普通更换

B、作废更换

C、一般更换

D、挂失补发