久悬未取款（单位存款不动户）转营业外收入需满足的条件：单位存款账户转不动户后满（ ）年，虽经联系但仍未销户的。

A、3

B、2

C、1

D、5

同一存款账户的存款证明在未撤销前，可开立（ ）次。

A、3

B、2

C、1

D、无数

综合业务系统对符合条件的不动户批量结转日期为（ ）。

A、每个月1日日终

B、每个月的25日日终

C、每个月的20日日终

D、每个月5日日终

综合业务系统中客户账的记账方式均采用（ ）

A、日终逐笔入账

B、日终汇总入账

C、实时入账

D、都不对

新系统客户内码中前两位为“81”的表示（ ）。

A、金融客户

B、单位客户

C、个人客户

D、贷款客户

存款凭证及其密码同时遗失的，应作（ ）处理。

A、书密挂

B、密挂

C、书挂

D、书挂后再进行密挂

[001413]账户信息维护，个人活期账户支持修改户名，授权级别为（ ）。

A、县级主管

B、县级主办

C、支行主管

D、支行主办

公安机关因查处经济违法犯罪案件，需要向银行查询企业的存款，应当出具（ ）公安局签发的"协助查询存款通知书"。

A、镇级〈含〉以上

B、县级（含）以上

C、市级〈含〉以上

D、省级（含）以上

金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（ ）。

A、税务机关

B、公安机关

C、银行监督管理委员会

D、中国人民银行

反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》，一个《办法》指（ ）。该《办法》自2017年7月1日起施行，2007年3月日发布的一个《办法》同时废止。

A、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

C、《人民币银行结算账户管理办法》

D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》