客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份。（ ）

A、实行严格的身份认证措施

B、强化内部管理程序

C、采取相应的技术保障手段

D、便捷的内部管理程序

客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份。（ ）

A、实行严格的身份认证措施

B、强化内部管理程序

C、采取相应的技术保障手段

D、便捷的内部管理程序

银行应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当对代理人采取哪些必要的措施进行识别（ ）

A、核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

B、要求代理人出具经公证的委托代理书

C、登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

D、登记代理人所在工作单位和地址

银行应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当对代理人采取哪些必要的措施进行识别（ ）

A、核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

B、要求代理人出具经公证的委托代理书

C、登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

D、登记代理人所在工作单位和地址

银行应对（ ）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

A、单笔人民币1万元以上

B、单笔人民币10万元以上

C、单笔外汇等值1000美元以上

D、单笔外汇等值10000美元以上

银行应对（ ）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

A、单笔人民币1万元以上

B、单笔人民币10万元以上

C、单笔外汇等值1000美元以上

D、单笔外汇等值10000美元以上

一次性金融服务识别客户身份要点包括（ ）。

A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C、登记客户身份基本信息

D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

一次性金融服务识别客户身份要点包括（ ）。

A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C、登记客户身份基本信息

D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施（ ）

A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B、登记客户身份基本信息

C、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施（ ）

A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B、登记客户身份基本信息

C、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人