银行应对（ ）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

A、单笔人民币1万元以上

B、单笔人民币10万元以上

C、单笔外汇等值1000美元以上

D、单笔外汇等值10000美元以上

银行应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当对代理人采取哪些必要的措施进行识别（ ）

A、核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

B、要求代理人出具经公证的委托代理书

C、登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

D、登记代理人所在工作单位和地址

银行应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当对代理人采取哪些必要的措施进行识别（ ）

A、核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

B、要求代理人出具经公证的委托代理书

C、登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

D、登记代理人所在工作单位和地址

客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份。（ ）

A、实行严格的身份认证措施

B、强化内部管理程序

C、采取相应的技术保障手段

D、便捷的内部管理程序

客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份。（ ）

A、实行严格的身份认证措施

B、强化内部管理程序

C、采取相应的技术保障手段

D、便捷的内部管理程序

银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括：（ ）

A、充分收集有关境外金融机构的业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息

B、评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

C、评估境外金融机构反洗钱、反恐怖触资措施的健全性和有效性

D、以口头的方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责

银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括：（ ）

A、充分收集有关境外金融机构的业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息

B、评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

C、评估境外金融机构反洗钱、反恐怖触资措施的健全性和有效性

D、以口头的方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责

客户身份识别的基本原则有（ ）。

A、真实性、有效性

B、独立性、直接性

C、完整性、持续性

D、灵活性、广泛性

客户身份识别的基本原则有（ ）。

A、真实性、有效性

B、独立性、直接性

C、完整性、持续性

D、灵活性、广泛性

客户身份识别的含义包括（ ）

A、了解客户本人的真实身份

B、了解他行客户的交易目的和交易性质

C、了解客户的资金来源和用途

D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人