商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施（ ）

A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B、登记客户身份基本信息

C、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

反洗钱培训对象包括（ ）。

A、新员工

B、外来勤杂工

C、中高级管理人员

D、反洗钱岗位人员

反洗钱培训对象包括（ ）。

A、新员工

B、外来勤杂工

C、中高级管理人员

D、反洗钱岗位人员

反洗钱培训内容包括（ ）。

A、反洗钱基础知识

B、反洗钱法律法规

C、反洗钱业务操作

D、新闻报道等写作技巧

反洗钱培训内容包括（ ）。

A、反洗钱基础知识

B、反洗钱法律法规

C、反洗钱业务操作

D、新闻报道等写作技巧

根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中规定，特约商户的身份基本信息包括特约商户的（ ）。

A、名称、地址、经营范围

B、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。

C、组织机构代码

D、控股股东或实际控制人、法定代表人或授权办理业务人员的姓名、有效身份证件的种类、号码、有效期限。

根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中规定，特约商户的身份基本信息包括特约商户的（ ）。

A、名称、地址、经营范围

B、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。

C、组织机构代码

D、控股股东或实际控制人、法定代表人或授权办理业务人员的姓名、有效身份证件的种类、号码、有效期限。

客户身份识别的含义包括（ ）

A、了解客户本人的真实身份

B、了解他行客户的交易目的和交易性质

C、了解客户的资金来源和用途

D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

客户身份识别的含义包括（ ）

A、了解客户本人的真实身份

B、了解他行客户的交易目的和交易性质

C、了解客户的资金来源和用途

D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

客户身份识别的基本原则有（ ）。

A、真实性、有效性

B、独立性、直接性

C、完整性、持续性

D、灵活性、广泛性