根据《反洗钱和反恐怖融资典型案例手册》及人民银行官方网站公示的处罚信息中反馈，关于违反规定向客户泄露洗钱风险等级和行政调查信息的，对机构处罚（ ） ，对直接责任人处罚（ ） 。 (C)

A、50万元，2万元

B、20万元，2万元

C、20万元，1万元

D、50万元，1万元

客户身份识别、高风险客户管理是近年来监管反洗钱检查和处罚的重点，为持续提高辖内反洗钱工作质量，避免发生为身份不明客户提供服务每户（ ）的处罚标准、高风险客户管理不到位每户（D）的处罚标准等问题。

A、60万元

B、40-50万元

C、30万元

D、20万元

关于持续做好反洗钱执法检查发现典型问题整改，针对问题制定整改措施和计划，报送市分行每年( )和( )。

A、5月15日

B、6月15日

C、11月15日

D、12月15日

2022年反洗钱工作重点关注内容（ ）

A、与身份不明客户进行交易

B、高风险客户管控不到位

C、客户身份识别不到位

D、客户风险分类等级不到位

客户身份识别、高风险客户管理是近年来监管反洗钱检查和处罚的重点，为持续提高辖内反洗钱工作质量，避免发生为身份不明客户提供服务每户（ ）的处罚标准、高风险客户管理不到位每户（ ）的处罚标准等问题。

A、60万元

B、40-50万元

C、30万元

D、20万元

可疑及高风险客户解控线下流程：由网点进行尽职调查，将尽职调查资料（扫描件）逐级提交至市分行法规部，市分行法规部通过EIP工作协同中“解除可疑和高风险客户控制审批”发起解控流程。（ ）

中国邮政储蓄银行舟山市分行2022年反洗钱工作总体思路，以客户身份识别、客户风险分类管理、可疑交易报告为重点，着力抓落实、提成效、强能力，优化反洗钱工作机制，推动“三道防线”有效履职，持续增强洗钱风险管控能力，助推市分行实现高质量发展。（ ）

省分行运营中心应结合分支行反馈的尽职调查情况等，于2个工作日内开展客户可疑交易识别或特殊人工复评，详细记录识别过程，客观出具识别结论。如识别结论仍为“可疑”或“高风险”的，在审核意见中明确识别结论和理由后，将流程退回至发起的市分行，相关单位可直接解除限制措施。（ ）

以下哪些是中国邮政储蓄银行舟山市分行2022年反洗钱工作目标：（ ）

A、全辖不发生重大洗钱风险事件。

B、客户尽职调查质量得到扎实提高。

C、反洗钱内控机制得到进一步完善；反洗钱队伍的稳定性和专业性得到提升。

D、高风险客户和业务得到有效管控；可疑交易报告价值得到深入应用。

反洗钱执法检查发现典型问题类型有哪些？（ ）

A、内部统筹协调机制方面

B、客户尽职调查和风险分类管理方面

C、客户身份资料和交易记录保存方面

D、可疑交易报告方面