关于持续做好反洗钱执法检查发现典型问题整改，针对问题制定整改措施和计划，报送市分行每年( )和( )。

A、5月15日

B、6月15日

C、11月15日

D、12月15日

以下哪些是中国邮政储蓄银行舟山市分行2022年反洗钱工作目标：（ ）

A、全辖不发生重大洗钱风险事件。

B、客户尽职调查质量得到扎实提高。

C、反洗钱内控机制得到进一步完善；反洗钱队伍的稳定性和专业性得到提升。

D、高风险客户和业务得到有效管控；可疑交易报告价值得到深入应用。

关于落实回溯性排查工作，（ ）组织采取相应管控

A、反洗钱处理团队

B、市分行业务部门

C、省分行业务部门

D、总行业务部门..

可疑及高风险客户审查流程由（ ）发起。

A、市分行

B、网点A

C、报送机构

D、业务部门

根据《反洗钱和反恐怖融资典型案例手册》及人民银行官方网站公示的处罚信息中反馈，关于违反规定向客户泄露洗钱风险等级和行政调查信息的，对机构处罚（ ） ，对直接责任人处罚（ ） 。 ( )

A、50万元，2万元

B、20万元，2万元

C、20万元，1万元

D、50万元，1万元

可疑及高风险客户后续控制流程（ ）发起。

A、市分行法律与合规部

B、市分行运营管理部

C、省分行法律与合规部

D、省分行运营中心

关于落实回溯性排查工作，主要（ ）处理人工识别任务

A、反洗钱处理团队

B、市分行业务部门

C、省分行业务部门

D、总行业务部门..

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告，有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知金融机构应在接到补正通知的（ ）个工作日内补正。

A、10

B、1

C、3

D、5

电子档案的保管年限与纸质会计档案相同，采用磁性介质保存的每年翻录一次，实行双备份，异地保管；已作为电子档案保存的纸质会计档案保存期限至少为（ ）年。

A、5

B、10

C、30

D、永久

县级及以上人民法院冻结单位或个人存款的期限最长为（ ）。

A、3个月

B、6个月

C、12个月

D、24个月