按承兑人不同,汇票可分为（ ）。

A、商业承兑汇票;

B、商业汇票

C、银行汇票

D、银行承兑汇票

办理冻结有以下方式（ ）

A、不收不付

B、只收不付

C、不付不收

D、部分冻结

以下正确的是（ ）。

A、被冻结的款项，冻结期间应计付利息

B、属于赃款的，冻结期间不计付利息

C、如冻结有误，解除冻结时应补计冻结期间利息

D、被冻结的款项在冻结期间均不计付利息

金库根据职能及业务周转需要，设立（ ）两类。

A、中心库

B、营业库

C、一级库

D、二级库

库内操作必须坚持“双人作业”原则，做到（ ），并对现金、有价单证及重要空白凭证等实物负同等责任。严禁一人库内作业。

A、同进库

B、同在库

C、同核库

D、同出库

有权冻结单位或个人存款的机关（ ）

A、人民法院

B、监察机关

C、税务机关

D、审计机关

申请人提取已故存款人存款，需提供可表明亲属关系的文件（满足一项即可）（ ）

A、户口簿

B、结婚证

C、出生证明

D、独生子女证

E、公安机关出具的亲属关系证明文件

上缴钱款质量考核，不合格情况主要有（ ）

A、发生混版

B、每把损伤券中夹杂完整券超过3%

C、每把完整券中夹杂损伤券超过3%

D、款袋外包装各要素不合格

金融机构在履行客户身份识别义务时，对以下哪些行为应作为可疑行为进行报告（ ）

A、客户多次变更住所的

B、重新识别客户身份后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性

C、无法获得境外汇未人的必要信息

D、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息

较高风险账户可采取强化的控制措施：（ ）

A、实施“只收不付”管控策略

B、已开立账户暂停账户非柜面业务

C、已开立账户要加强客户尽职调查，进一步了解客户、实际控制人和交易对手等信息。

D、深入了解客户特性、涉及地域、业务活动和行业或职业等变动情况