中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月，中国正式加入（ ），成为该组织正式成员.

A、金融行动特别工作组

B、亚太反洗钱小组

C、欧亚反洗钱与反恐融资小组

D、欧洲理事会反洗钱专家特别委员会

金融行动特别工作组的英文简写为（ ）

A、FATF

B、Egmont Group

C、FIU

D、CAMLMAC

以下不属于“黑钱”来源的是 （ ）.

A、毒品交易所得

B、黑社会犯罪所得

C、走私收入

D、诚实守法经营所得

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（ ）

A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B、未按照规定设立反洗钱专门宣传机构或者指定内设机构负责反洗钱宣传工作的

C、未按照规定对职工进行反洗钱定期培训的

D、未按照规定建立客户身份识别制度的

未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（ ）

A、刑事处分

B、行政处分

C、纪律处分

D、经济处罚

金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（ ）.

A、银行监督管理委员会

B、中国人民银行

C、公安机关

D、税务机关

《中华人民共和国反洗钱法》自（ ）起施行.

A、2007年1月1日

B、2007年3月1日

C、2007年8月1日

D、2007年6月1号

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（ ）.

A、客户身份识别

B、大额和可疑交易报告

C、可疑交易的分析

D、与司法机关全面合作

客户利用证券利益输送、模糊资金性质实现洗钱目的特点有（ ）

A、客户对敲交易

B、不计成本赎回

C、大额亏损客户且交易活跃、异常大宗交易行为

D、一个控制多个账户

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，并且致使洗钱后果发生的，处（ ）罚款，并对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( A )罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证.(填2个答案)

A、5万以上50万以下

B、50万以上100万以下

C、50万以上500万以下

D、500万以上1000万以下