（ ）是第一个打击洗钱犯罪的国际公约.

A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

D、《联合国反腐败公约》

中国积极参加国际反洗钱合作，2004年10月成为（ ）创始成员国.

A、金融行动特别工作组

B、亚太反洗钱小组

C、欧亚反洗钱与反恐融资小组

D、欧洲理事会反洗钱专家特别委员会

证券期货业机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别（ ），登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式 .

A、信托关系当事人的身份

B、委托人的身份

C、受托人的身份

D、办理人的身份

金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，情节严重的，处（ ）罚款，并对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( A )罚款：(填2个答案)

A、1万以上5万以下

B、20万以上50万以下

C、50万以上500万以下

D、500万以上1000万以下

金融行动特别工作组(FATF)成立于（ ）年.

A、1989年

B、1990年

C、1996年

D、2003年