各银行应配合外汇局，并且指定专人在外汇局推送相关信息之日起的20天内，在个人外汇业务系统中反馈个人（ ）及外汇局要求的其他信息。

A、结汇人民币资金去向

B、结汇人民币资金来源

C、购汇人民币资金去向

D、购汇人民币资金来源

境内个人结算账户外汇划转应注意哪些风险（ ）

A、关注个体工商户是否有进出口贸易权，否则必须是通过代理企业进行对外结算，另有规定除外。

B、划转给代理企业的业务不需要真实的贸易背景

C、对于客户及大额、高频等异常或可疑交易项下划款，银行应尽职做好调查，调查付款的合理性和必要性。

D、划转给代理企业的业务应该具有真实的贸易背景。

《涉外收入申报单》中“收款人”名称填写的依据包括：（ ）。

A、收款人预留银行印鉴

B、外汇局签发的《特殊机构赋码通知书》上的名称

C、营业执照上的名称

D、习惯性称呼

境外个人购汇业务审核原则及要点,下述错误的是（ ）。

A、个人所购外汇，可以汇出境外、存入本人外汇储蓄账户、或按规定携带出境。

B、存入本人外汇储蓄账户的银行应审核购汇人与存款账户所有人是否一致，非本人储蓄账户可入账

C、携带外币出境的银行须按照外币现钞管理及外币携带出境的相关规定办理

D、个人所购外汇，可以汇出境外、存入本人外汇储蓄账户,不可携带出境

一般情况下，对外付款/承兑通知书中的付款金额应满足以下哪几个平衡关系：

A、付款金额=现汇金额+购汇金额+其他金额

B、付款金额≥现汇金额+购汇金额+其他金额

C、付款金额=第一行交易编码对应的金额+第二行交易编码对应的金额

D、付款金额=实际付款金额

对于列入“关注名单”管理的客户，应凭（ ）在银行办理结售汇业务。银行应当按照真实性审核原则，严格审核相关证明材料。

A、本人有效身份证件

B、有交易额的相关证明等材料

C、代理人有效身份证件

D、无交易额的相关证明等材料

企业有以下哪些（）情况，应严禁办理离岸转手买卖业务。

A、变造、伪造货物凭证

B、货运单据签发方有不良记录

C、和进出口双方交易对手存在关联关系

D、C类企业客户

代理进出口企业必须符合以下哪些条件（ ）

A、依法正常经营的企业

B、货物贸易名录企业

C、在人民银行、外汇管理局、工商、海关、税务等其他部门有重大违规记录

D、没有进出口权的企业

个人外汇结算账户开户审核原则（ ）

A、对于本地工商登记的客户，通过工商局企业档案查询系统查询营业执照的方式来进行核实

B、对于异地工商登记的客户，通过工商局企业档案查询系统查询营业执照的方式来进行核实

C、对于异地工商登记的客户，通过电话询问进行核实

D、对于异地工商登记的客户，网点应通过上门或委托个人工商户注册地或经营地的当地分支机构上门进行核实

关于个人参与股权激励计划资金来源及划转说法正确的是（ ）

A、以人民币资金参与的，个人直接由本人账户办理购付汇手续。

B、应是个人外汇储蓄账户中自有外汇或人民币等境内合法资金参与股权激励计划

C、以人民币资金参与的，个人应将人民币资金划转至境内代理机构的账户，由境内代理机构办理有关购付汇手续。

D、以自有外汇资金参与的，银行应凭加盖了境内代理机构公章的股权激励计划外汇登记证明复印件、个人与境内公司雇佣及劳务关系说明等材料办理相应的资金划转手续。