以下哪些是我们的港币账户行（ ）。

A、BKCNCHBJ910

B、FJIBHKHH

C、PCBCCNBJ

D、ICBKCNBJZJP

个人办理个人电子银行业务时，应遵循了解你的业务和尽职调查等展业原则，了解客户（ ）。

A、资金来源

B、交易目的

C、资金去向

D、交易性质

反洗钱集中作业模式是一种（ ）的运作模式，有利于提高反洗钱的工作效率和风险防控能力，全面提升反洗钱的合规管理。

A、系统化

B、集约化

C、专业化

D、专职化

金融机构为企业办理贸易收汇的退汇支付时，对于其他原因产生的退汇，应当审核（）。

A、原收入申报单

B、原出口合同

C、原发票

D、原报关单

同一笔离岸转手买卖业务货款收支应在( )办理收支结算。

A、同一家银行

B、同一个网点

C、同一币种

D、不同的网点

金融机构为企业办理贸易收汇的退汇支付时，对于其他原因产生的退汇，无需审核的是（）。

A、原收入申报单

B、原出口合同

C、原发票

D、原报关单

《涉外收入申报单》中“收款人”名称填写的依据包括：（ ）。

A、收款人预留银行印鉴

B、外汇局签发的《特殊机构赋码通知书》上的名称

C、营业执照上的名称

D、习惯性称呼

一般情况下，对外付款/承兑通知书中的付款金额应满足以下哪几个平衡关系：

A、付款金额=现汇金额+购汇金额+其他金额

B、付款金额≥现汇金额+购汇金额+其他金额

C、付款金额=第一行交易编码对应的金额+第二行交易编码对应的金额

D、付款金额=实际付款金额

客户无法通过真实性审核，或者无正当理由拒不提供真实性证明材料，银行应（ ）。

A、暂停为其办理业务

B、在一定时期内限制或拒绝为其办理某类或所有外汇业务

C、采取强化审查措施仍未能排除风险提示特征的，应审慎为客户办理外汇业务

D、纳入银行内部的关注客户名单

企业有以下哪些（）情况，应严禁办理离岸转手买卖业务。

A、变造、伪造货物凭证

B、货运单据签发方有不良记录

C、和进出口双方交易对手存在关联关系

D、C类企业客户