某贸易公司到某证券公司开立证券账户，该公司法定代表人为刘某，控股股东为张某.因刘某与张某是夫妻关系，证券公司可将刘某信息作为该公司的实际控股股东信息进行登记. （ ）

证券期货公司客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，证券期货公司应中止客户资金账户的转出功能.（ ）

证券期货业洗钱手法有哪些？（ ）

A、利用证券发行市场、转托管、非交易结算方式等洗钱；

B、用报送虚假信息、控制他人账户等方式洗钱；

C、通过佣金返还进行洗钱；

D、通过对调敲行为洗钱.

关于自然人客户的“身份基本信息”，以下说法正确的是： （ ）

A、身份基本信息包括：姓名、性别、国籍、职业

B、身份基本信息还包括：身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限.

C、登记客户的住所地时，可以登记身份证上的联系地址.

D、自然人客户的身份基本信息，还包括：科的住所地或者工作单位地址，与客户的联系方式无关.

留存客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录的“保存”.（ ）

证券期货业机构只需在开户、变更信息、存取款支取、销户环节进行客户身份识别.（ ）

关于证券期货业金融机构分析客户交易异常，包括以下几种情况？（ ）

A、不计成本的交易行为.

B、牛市不发生交易或少量交易，资金发生频繁收付，熊市时长期闲置账户突然启用发生大量交易.

C、客户账户的活动情况与客户应有账户活动不匹配，并且客户无法提供合理解释.

D、存在频繁的不计成本代价的高买低卖，且买入证券和卖出证券时间差距比较短的.

E、客户的账户交易活动情况与客户以往或声明的账户交易运用情况不一致.

F、多个证券账户使用相同的IP地址、MAC地址进行大量委托交易，且交易存在较大雷同和关联性.

客户在开通网上交易、电话交易等非柜面交易时，证券期货业机构可以简化客户身份识别流程. （ ）

客户风险等级分类应当遵循保密性原则.（ ）

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告哪些可疑行为？（ ）

A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的.

B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的.

C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的.

D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为.