利用仓单业务洗钱属于利用哪个行业的洗钱的手法.（ ）

A、银行业

B、证券业

C、保险业

D、期货业

《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号）规定，到（ ）年我们要全面实现《三反意见》提出的目标要求.

A、2020

B、2030

C、2024

D、2025

金融行动特别工作组通常每几年对全体成员进行一轮互评（ ）

A、1年

B、2年

C、3年

D、4年

客户身份识别制度中（ ）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人.此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人

A、受益人

B、托管人

C、业务经办人

D、授权委托人

中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月，中国正式加入（ ），成为该组织正式成员.

A、金融行动特别工作组

B、亚太反洗钱小组

C、欧亚反洗钱与反恐融资小组

D、欧洲理事会反洗钱专家特别委员会

金融行动特别工作组的英文简写为（ ）

A、FATF

B、Egmont Group

C、FIU

D、CAMLMAC

以下不属于“黑钱”来源的是 （ ）.

A、毒品交易所得

B、黑社会犯罪所得

C、走私收入

D、诚实守法经营所得

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（ ）

A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B、未按照规定设立反洗钱专门宣传机构或者指定内设机构负责反洗钱宣传工作的

C、未按照规定对职工进行反洗钱定期培训的

D、未按照规定建立客户身份识别制度的

未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（ ）

A、刑事处分

B、行政处分

C、纪律处分

D、经济处罚

金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（ ）.

A、银行监督管理委员会

B、中国人民银行

C、公安机关

D、税务机关