客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作.（ ）

我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性.（ ）

客户身份识别完整性原则主要包括以下哪些内容？（ ）

A、完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质 ；

B、完整核对客户的身份证件，如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件；

C、完整登记客户身份基本信息；

D、完整留存各类身份证件复印件或影印件.

证券期货业机构在与客户建立业务关系后，可以依赖已完成的客户身份识别结果，在开办融资融券、基金账户时无须进行客户身份重新识别.（ ）

客户洗钱分类管理的必要性说法正确的是：（ ）

A、客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B、客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C、客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D、客户洗钱风险分类是额外要求

证券期货业金融机构在何种情形下必须完整开展客户身份识别工作？（ ）

A、资金账户开户、销户、变更、资金存取等；办理转托管，指定交易、撤销指定交易等业务；代办股份确认；交易密码挂失；修改客户身份基本信息等资料；

B、开立基金账户；代办证券账户的开户、挂失、销户或者期货客户交易编码的申请、挂失、销户；

C、与客户签订期货经纪合同；与客户签订融资融券等信用交易合同；为客户办理代理授权或者取消代理捐授权；

D、开通网上交易、电话交易等非柜面交易方式；E办理中国人民银行和中国证券监督管理委员会确定的其他业务.

E、办理中国人民银行和中国证券监督管理委员会确定的其他业务

在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地.（ ）

国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号）明确了哪些具体措施？（ ）

A、健全工作机制

B、完善法律制度

C、健全内控制度

D、严惩违法犯罪

E、深化国际合作、创造良好社会氛围.

反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设.（ ）

《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、（ ）、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为.

A、泄密罪

B、扰乱市场秩序罪

C、恐怖活动犯罪

D、治安犯罪